Si bien no está claro qué sentencia le espera Terroir Capital fundador Charles A. Banks IV, definitivamente está claro que su declaración de culpabilidad por fraude electrónico cambiará su papel en la industria del vino.

'Es muy probable que se quede fuera de este negocio durante bastante tiempo', dijo un destacado abogado de bebidas de San Francisco que no quiso ser identificado.

Tim Duncan / Cortesía de jmtimages / flickr

Banks, un asesor financiero, será condenado el 27 de junio por engañar a jubilados San Antonio Spurs El jugador Tim Duncan en invertir millones en la empresa de ropa deportiva Gameday Entertainment. Inicialmente fue acusado de cuatro cargos de fraude el año pasado en un tribunal federal en San Antonio, Texas. Sin embargo, se declaró culpable de un cargo reducido de un cargo de fraude electrónico el 3 de abril.

Aunque la ley federal establece una pena de prisión de 20 años, el juez federal de distrito Fred Biery podría sentenciarlo a un período más corto dependiendo de las recomendaciones del departamento de libertad condicional y los argumentos de los fiscales y abogados defensores. Los documentos relacionados se han archivado sellados.

Ni John E. Murphy, el abogado de Banks, ni los fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas comentaron sobre el caso.

Banks también enfrenta una demanda civil relacionada en la corte federal de Atlanta presentada por el Comisión Nacional del Mercado de Valores . Un abogado cercano a ese caso dijo que espera que se resuelva después de que Banks sea sentenciado en San Antonio. Un portavoz de la SEC no quiso comentar.

Un caso de buen carácter

Aunque ninguno de los casos está directamente relacionado con ninguno de los negocios de vino de Banks, el hecho de que Banks se haya declarado culpable de fraude electrónico está teniendo un impacto tanto aquí como en el extranjero debido a las leyes que impiden que los delincuentes condenados posean licencias y permisos de licor. Además de su papel en Terroir Capital, que posee o administra 11 bodegas a través de Terroir Life, Banks, quien una vez fue copropietario del famoso Águila gritando , sigue siendo copropietario del histórico Viñedos de Mayacamas .

Viñedos de Trinity Hill

Mientras tanto, las autoridades de Nueva Zelanda están considerando si Banks puede mantener su rol de propietario en el Trinity Hill bodega, que forma parte del portafolio de Terroir Capital. los Oficina de Inversiones Extranjeras de Nueva Zelanda (OIO) emitió una declaración en abril tras la declaración de culpabilidad de Banks de que estaba considerando si sigue siendo 'de buen carácter'.

El regulador dijo en ese momento que si se determina que Banks no tiene buen carácter, buscará que lo retiren del control de la bodega.

'Nuestra investigación está a punto de completarse, pero sabemos que la audiencia de sentencia del Sr. Banks se llevará a cabo en breve, lo que proporcionará más información', dijo un portavoz de OIO en una declaración escrita el 15 de junio. 'Somos conscientes, y estamos en conversaciones con los representantes de Terroir, sobre una reorganización de Terroir'.

Después de que se emitió la acusación federal, Terroir Capital anunció que Banks dimitiría como director ejecutivo y sería reemplazado por el ex director de operaciones Kevin McGee. McGee dijo en una entrevista telefónica que Banks ya no participa en las operaciones diarias de la empresa, pero que todavía está 'presente'.

Al igual que Nueva Zelanda, California Código de negocios y profesiones aborda el carácter de los propietarios y operadores de la industria de bebidas alcohólicas. Entre las razones por las que el estado puede suspender o revocar las licencias está 'la declaración, veredicto o sentencia de culpabilidad, o la declaración de nolo contendere de cualquier delito público que implique depravación moral'.

Varios expertos legales, que no participaron en el litigio de Banks, dijeron que creían que el crimen del acusado constituiría una vileza moral.

Las licencias y permisos de Mayacamas podrían estar en peligro con una petición

De hecho, la familia Schottenstein, con quien Banks es dueño de Mayacamas, presentó una demanda en abril en el Tribunal Superior del condado de Napa para obligarlo a renunciar como director de la bodega. La demanda alega que la declaración de culpabilidad de Banks pone en riesgo de suspensión y revocación importantes licencias y permisos estatales y federales de Mayacamas, según un informe publicado.

La declaración de culpabilidad, que está en el corazón del litigio, se hizo a una acusación de reemplazo que dice que Banks, actuando como asesor de inversiones, indujo a una víctima de San Antonio, identificada como T.D., a prestar $ 7.5 millones a un comerciante deportivo. Día de juego en 2012. Al año siguiente, Banks convenció a Duncan de garantizar personalmente otro préstamo de $ 6 millones otorgado a Gameday por Comerica Bank.

Banks, quien era propietario parcial de Gameday y presidente de la junta, no le reveló a Duncan que él personalmente estaba ganando millones de dólares con las transacciones.

En 2015, Duncan demandó a Banks, con quien había invertido durante casi dos décadas, por una serie de acuerdos que supuestamente le costaron 20 millones de dólares.